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柬埔寨政府：已冻结太子集团近10亿美元资产
柬埔寨政府披露，法院已冻结涉及太子集团（Prince Group）案件的近 10 亿美元资产，包括建筑物、赌场及数千处房地产。调查同时发现，与太子集团有关联的公司多达 198 家，遍布柬埔寨及海外。
国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈当地时间 10 月 21 日向《柬中时报》表示，太子集团涉嫌有组织严重诈骗及严重洗钱犯罪，案件调查已持续数月。
他指出，与太子集团有关联的 198 家公司中，98 家位于柬埔寨，另外 100 家设在海外。涉案人员涉嫌利用部分关联公司的建筑物及赌场，从事网络诈骗活动。
蔡西纳烈表示，太子集团创办人陈志及其同伙被列为案件主要调查对象。目前，法院已对 32 名涉案人员发出逮捕令，另有 4 人受到司法监督。
太子集团创办人陈志，以及集团核心成员李雄、刘忍等人，自今年初以来已先后被逮捕，并分批押解回中国。
他透露，另有 29 名涉嫌网络诈骗的犯罪集团头目及其他嫌犯逃往海外。柬方正申请国际刑警组织发布红色通报，并与美国联邦调查局（FBI）、中国公安部等机构合作调查。
在资产处置方面，蔡西纳烈指出，有关部门正研究依法管理及处置被冻结的资产，包括暂时交由国家管理或申请最终没收。
他强调，资产冻结并不意味着正式没收，最终处置仍须依据法院审理结果决定。
来源：中国侨网综合《柬中时报》
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柬埔寨政府披露，法院已冻结涉及太子集团（Prince Group）案件的近 10 亿美元资产，包括建筑物、赌场及数千处房地产。调查同时发现，与太子集团有关联的公司多达 198 家，遍布柬埔寨及海外。
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他指出，与太子集团有关联的 198 家公司中，98 家位于柬埔寨，另外 100 家设在海外。涉案人员涉嫌利用部分关联公司的建筑物及赌场，从事网络诈骗活动。
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太子集团创办人陈志，以及集团核心成员李雄、刘忍等人，自今年初以来已先后被逮捕，并分批押解回中国。
他透露，另有 29 名涉嫌网络诈骗的犯罪集团头目及其他嫌犯逃往海外。柬方正申请国际刑警组织发布红色通报，并与美国联邦调查局（FBI）、中国公安部等机构合作调查。
在资产处置方面，蔡西纳烈指出，有关部门正研究依法管理及处置被冻结的资产，包括暂时交由国家管理或申请最终没收。
他强调，资产冻结并不意味着正式没收，最终处置仍须依据法院审理结果决定。
来源：中国侨网综合《柬中时报》
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来源：中国侨网综合《柬中时报》
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