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柬埔寨政府:已冻结太子集团近10亿美元资产

柬埔寨政府披露,法院已冻结涉及太子集团(Prince Group)案件的近 10 亿美元资产,包括建筑物、赌场及数千处房地产。调查同时发现,与太子集团有关联的公司多达 198 家,遍布柬埔寨及海外。

国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈当地时间 10 月 21 日向《柬中时报》表示,太子集团涉嫌有组织严重诈骗及严重洗钱犯罪,案件调查已持续数月。

他指出,与太子集团有关联的 198 家公司中,98 家位于柬埔寨,另外 100 家设在海外。涉案人员涉嫌利用部分关联公司的建筑物及赌场,从事网络诈骗活动。

蔡西纳烈表示,太子集团创办人陈志及其同伙被列为案件主要调查对象。目前,法院已对 32 名涉案人员发出逮捕令,另有 4 人受到司法监督。

太子集团创办人陈志,以及集团核心成员李雄、刘忍等人,自今年初以来已先后被逮捕,并分批押解回中国。

他透露,另有 29 名涉嫌网络诈骗的犯罪集团头目及其他嫌犯逃往海外。柬方正申请国际刑警组织发布红色通报,并与美国联邦调查局(FBI)、中国公安部等机构合作调查。

在资产处置方面,蔡西纳烈指出,有关部门正研究依法管理及处置被冻结的资产,包括暂时交由国家管理或申请最终没收。

他强调,资产冻结并不意味着正式没收,最终处置仍须依据法院审理结果决定。

来源:中国侨网综合《柬中时报》

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来源:中国侨网综合《柬中时报》

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